Convocatoria de Junta General Ordinaria de la Mercantil Posada Organización S.A
Alsire Ventures SL, con NIV B 33998501, a través de su representante persona física D. Alfonso González Alonso en su condición de Administradora único de Posada Organización S, (En adelante, la “Sociedad”) con NIV A33036880, convoca a sus accionista a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, señalando al efecto el 30 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quorum necesario, al día siguiente, 1 de julio de 2021, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Sociedad sito en Tabaza, Carreño (Asturias) 33439, en el Polígono Industrial de Tabaza, n1 , Parcela A8, A9, y A02, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguiente puntos del día:
ORDEN DEL DÍA
Primero. Ratificación de la constitución y celebración de la Junta y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.
Segundo. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdida y ganancia y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. Examen del informa de auditoría.
Tercero. Examen y aprobación, si procede de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto. Censura de la gestión social ejercida por el órgano de la administración social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Quinto. Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General de accionistas, así como para su subsanación hasta su definitiva inscripción y/o depósito en el Registro Mercantil.
Sexto. Ruegos y preguntas.
Séptimo. Redacción y aprobación del acta de la reunión.
Derecho de información: Se hace constar a los efectos de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a los señores accionistas de hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, pode solicitar del órgano de administración las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
De otra parte y conforme con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la compañía referido en el encabezamiento, y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la junta.
Derecho de asistencia, representación y voto. Por último, y en cuanto al derecho de asistencia, representación y voto, se les recuerda a los señores accionistas que deberán verificarlos conforme a lo dispuesto en los vigente Estatutos Sociales, en correlación con el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Tabaza a 27 de mayo de 2021.